Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2017 |
| Кворум зборів** |
99.4 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства та Статуту емiтента. В звiтному роцi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 28.03.2017р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний): 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв, затвердження порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк та порядку покриття збиткiв. 6. Прийняття рiшення щодо переобрання (подовження термiну дiї повноважень) Ревiзора Товариства. 7. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання такого договору. 8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. З питань порядку денного Зборами одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Огаркова Тетяна Iванiвна. 2. Обрати Головою та секретарем загальних Зборiв наступних осiб: Голова Зборiв - Шулєпiн Олег Володимирович; Секретар Зборiв - Велигоцька Лiдiя Володимирiвна. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв встановити до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. Принцип голосування: одна голосуюча акцiя - один голос. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв встановити до 5 хвилин. 3. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк i прийняти їх до уваги при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 рiк. Збиток звiтного року покрити за рахунок нерозподiленого прибутку, сформованого в попереднi роки. 6. У зв'язку iз закiнченням термiну дiї подовжити з 28 березня 2017 року на наступний термiн (3 роки згiдно Статуту) повноваження Ревiзора Товариства - Козленко Анни Миколаївни. 7. Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства та уповноважити Директора на пiдписання даного документу вiд iменi Товариства. 8. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори по пiдсумкам звiтного року були проведенi 06.04.2018р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв, затвердження порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. Пiдсумки голосування доведенi до вiдома акцiонерiв у спосiб, визначений Статутом Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|