Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.03.2016 |
| Кворум зборів** |
99.4 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 18.03.2016р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв, затвердження порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту В.о. Директора про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк та порядку розподiлу прибутку. 6. Прийняття рiшення про переобрання Директора Товариства. 7. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Директором Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання такого договору. 8. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання особи, якiй надаються повноваження щодо здiйснення його державної реєстрацiї. 9. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. З питань порядку денного Зборами одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Огаркова Тетяна Iванiвна. 2. Обрати Головою та секретарем загальних Зборiв наступних осiб: - Голова Зборiв - Шулєпiн Олег Володимирович; - Секретар Зборiв - Велигоцька Лiдiя Володимирiвна. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв встановити до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться вiдкрито з використанням карток для голосування за принципом одна акцiя - один голос. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв встановити до 5 хвилин. 3. Затвердити звiт В.о. Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк i прийняти їх до уваги при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк. Прибуток звiтного року в повному розмiрi направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. 6. Припинити з 18.03.2016р. повноваження Директора Товариства - Шулєпiної Маргарити Миколаївни. Обрати з 19.03.2016р. на посаду Директора Товариства Пугач Iнну Iванiвну. 7. Затвердити умови трудового договору (Контракту) з Директором Товариства Пугач Iнною Iванiвною та уповноважити Шулєпiна Олега Володимировича на пiдписання даного документу вiд iменi Товариства. 8. Затвердити Статут Товариства у новiй (шостiй) редакцiї. Надати повноваження Директору Товариства забезпечити державну реєстрацiю нової редакцiї Статут Товариства. 9. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори по пiдсумкам звiтного року проведенi 28.03.2017р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв, затвердження порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк та порядку покриття збиткiв. 6. Прийняття рiшення щодо переобрання (подовження термiну дiї повноважень) Ревiзора Товариства. 7. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання такого договору. 8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|