| |
Дата розміщення: 25.04.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пугач Інна Іванівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 439193, 12.04.1997, Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області |
| 4) рік народження*** |
1973 |
| 5) освіта*** |
середньо-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)*** |
25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Адміністратор ПрАТ "ТБ Бородинський" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.03.2016, 3 роки згідно Статуту Товариства |
| 9) опис |
Директор, як одноосібний виконавчий орган Товариства, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi не суперечать дiючому законодавству та Статуту емітента. Головним обов'язком Директора є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. Повноваження Директора закріплені в Статуті Товариства та "Положенні про Директора". До компетенції (повноважень) Директора належить: - затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних Зборів акціонерів; - підготовка порядку денного загальних Зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових загальних Зборів); - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чиним законодавством; - підготовка для розгляду загальними Зборами акціонерів пропозицій про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; - обрання реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених зазаконодавством та Статутом); - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - підписання договору з Ревізором Товариства; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних Зборів та мають право на участь у загальних Зборах; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; - прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження загальним Зборам акціонерів стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових); - організація емісійної діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та рішень загальних Зборів акціонерів; - підготовка річного звіту Товариства з наступним поданням його на затвердження загальних Зборів акціонерів; - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; - попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань для розгляду загальними Зборами; - виконання рішень загальних Зборів акціонерів щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством Статутної діяльності; - затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства та його структурних підрозділів, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних Зборів акціонерів; - визначення організаційної структури Товариства; - визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства; - найом та звільнення працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій і представництв, надання довіреностей керівникам філій та представництв від імені Товариства; - прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості; - визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України; - вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції загальних Зборів чи Ревізора Товариства. Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу,в тому числі і в натуральній формі, в звітному році Директор не отримував. Інших посад на будь-яких пiдприємствах не займав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Директор Товариства не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 25 років, протягом останніх п'яти років обіймала посади: Адміністратор ПрАТ. Обрана на посаду згідно рішення загальних Зборів від 18.03.2016р. замість Шулєпіної М.М. Інших змін не було. |
| 1) посада* |
Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Козленко Анна Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СЮ, 010261, 24.11.2006, Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області |
| 4) рік народження*** |
1984 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Приватний підприємець |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
27.03.2014, 3 роки згідно Статуту Товариства |
| 9) опис |
Ревізор Товариства виконує повноваження органу Товариства, обов'язком якого є здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок та звiтування перед Зборами щодо пiдсумкiв їх проведення. Повноваження Ревiзора закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх докуметах Товариства. Ревізор Товариства: - проводить перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства; - розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції; - щонайменше раз на рік виносить на розгляд загальних Зборів звіт та висновок про результати проведених перевірок та достовірності фінансово-господарської діяльності Товариства; - контролює дотримання Товариством законодавства України; - має право вносити пропозиції до порядку денного загальних Зборів та вимагати скликання позачергових загальних Зборів; - має право бути присутнім на загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - надає пропозиції Директору Товариства щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора і які стосуються фінансової безпеки, стабільності Товариства та захисту його інтересів. З Ревізором Товариства укладено безоплатний цивільно-правовий договір, тому в звiтному роцi винагороди за посаду, в тому числі і в натуральній формі, особа не отримувала. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 10 років, протягом останніх п'яти років працювала приватним підприємцем, Ревізором Товариства. Особа обрана на посаду Ревізора згідно рішення загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 27.03.2014р. В поточному році повноваження Ревізора подовжені на наступний термін за рашенням Зборів від 28.03.2017р. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Філіпова Ірина Яківна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 371521, 07.12.1996, Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження*** |
1969 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
економіст ЗАТ "ТБ Бородинський" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
12.04.2011, не визначено |
| 9) опис |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональних положень (стандартiв) i з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. Повноваження Головного бухгалтера: 1) здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фінансово-господарської дiяльностi пiдприємства i контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням майна пiдприємства; 2) забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiкових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку та контролю; 3) органiзовує облiк грошових мас, якi надходять на пiдприємство, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк видаткiв виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; 4) контролює розрахунки по заробiтнiй платi з працівниками пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв в державний і місцевий бюджети, обгрунтованiсть використання засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, тощо. Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, особа не отримувала. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 29 років, протягом останніх п'яти років обіймала посади: економіст, Головний бухгалтер. Призначена на посаду в 2011 році, в звітному році змін не було. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Пугач Iнна Iванiвна | СА, 439193, 12.04.1997, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Козленко Анна Миколаївна | СЮ, 010261, 24.11.2006, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi | 14 | 8.43373494 | 14 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Фiлiпова Iрина Якiвна | СА, 371521, 07.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
14 |
8.43373494 |
14 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|