Дата розміщення: 22.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 27.03.2014р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв, затвердження порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк та порядку розподiлу прибутку. 6. Прийняття рiшень про припинення повноважень та обрання (переобрання) посадових осiб органiв Товариства. 7. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами органiв Товариства, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. З питань порядку денного Зборами одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 1. З метою проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Шулєпiн Олег Володимирович. 2. Обрати головою та секретарем загальних Зборiв наступних осiб: Голова Зборiв - Велигоцька Лiдiя Володимирiвна; Секретар Зборiв - Шулєпiна Маргарита Миколаївна. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв встановити до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться вiдкрито з використанням карток для голосування за принципом одна акцiя - один голос, без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв встановити до 5 хвилин. 3. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк i прийняти їх до уваги при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2013 рiк, прибуток звiтного року у розмiрi 6,7 тис.грн. направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. 6. У зв'язку iз закiнченням термiну дiї припинити повноваження Директора Товариства - Шулєпiної Маргарити Миколаївни i Ревiзора Товариства - Огаркової Тетяни Iванiвни. Обрати на наступний термiн (3 роки згiдно Статуту Товариства) на посади Директора та Ревiзора наступних осiб: Директор - Шулєпiна Маргарита Миколаївна; Ревiзор - Козленко Анна Миколаївна. 7. Укласти з Директором Товариства трудовий договiр (контракт), а з Ревiзором безоплатний цивiльно-правовий договiр. Затвердити умови договорiв (в тому числi розмiр винагороди Директора) та надати повноваження на пiдписання контракту з Директором вiд iменi Товариства акцiонеру - Бараннiку В.М., а Директору Товариства Шулєпiнiй М.М. надати повноваження на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори по пiдсумкам звiтного року проведенi 27.03.2015р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв, затвердження порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2014 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2014 рiк та порядку розподiлу прибутку. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|