Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
02.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 02.04.2013р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв. 4. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. З питань порядку денного Зборами одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 1. З метою проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Шулєпiн Олег Володимирович. 2. Обрати головою та секретарем загальних Зборiв наступних осiб: Голова Зборiв - Велигоцька Лiдiя Володимирiвна; Секретар Зборiв - Шулєпiна Маргарита Миколаївна. 3. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв встановити до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться вiдкрито з використанням карток для голосування за принципом одна акцiя - один голос, без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв встановити до 5 хвилин. 4. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк i прийняти їх до уваги при розглядi наступного питання порядку денного. 6. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012 рiк. 7. Збиток звiтного року у розмiрi 59,1 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку, сформованого в попереднi роки. 8. Затвердити основнi напрямки дiяльностi та план розвитку Товариства на 2013 рiк. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори по пiдсумкам звiтного року проведенi 27.03.2014р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв, затвердження порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2013 рiк та порядку розподiлу прибутку. 6. Прийняття рiшень про припинення повноважень та обрання (переобрання) посадових осiб органiв Товариства. 7. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами органiв Товариства, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|