| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 29.03.2012р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв. 4. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд та затвердження звiту i висновкiв Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2011 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства та прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, строкiв та порядку їх виплати. 8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 9. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. 10. Затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством протягом року з дати останнiх загальних Зборiв. З питань порядку денного Зборами одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Шулєпiн Олег Володимирович. 2. Ддля ведення Зборiв та складання протоколу чергових загальних Зборiв акцiонерiв обрати Головою та секретарем наступних осiб: Голова Зборiв - Велигоцька Лiдiя Володимирiвна; Секретар Зборiв - Шулєпiна Маргарита Миколаївна. 3. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв встановити до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться вiдкрито з використанням карток для голосування за принципом одна акцiя - один голос, без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв встановити до 5 хвилин. 4. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2011 рiк i прийняти їх до уваги при розглядi наступного питання порядку денного. 6. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2011 рiк. 7. Прибуток звiтного року у розмiрi 32,0 тис.грн. направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. Дивiденди не нараховувати. 8. Затвердити основнi напрямки дiяльностi та план розвитку Товариства на 2012 рiк. 9. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 10 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, договори позик, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, договори застави, iпотеки, поруки, договори купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), договори вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Зборами значних правочинiв не може перевищувати 300 000 грн. (Триста тисяч гривень). Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу, iпотеку, придбанню, тощо, а також надати згоду (уповноважити) Директора Товариства на укладання (пiдписання) попередньо схвалених Зборами значних правочинiв. 10. Затвердити, що в перiод з 25 березня 2011 року по теперiшнiй час Товариство не вчиняло жодних правочинiв, предметом яких було б майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 10 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались, причин для їх скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори по пiдсумкам звiтного року проведенi 02.04.2013р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв. 4. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк. 8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. Змiни до порядку денного не вносились. |