| |
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 6.1.1. Посада |
Директор |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шулєпiна Маргарита Миколаївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МЕ, 590760, 09.10.2004, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
1963 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
3 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Адмiнiстратор ЗАТ "Торговий Будинок Бородинський" |
| 6.1.8. Опис |
Директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi не суперечать дiючому законодавству та Статуту емiтента. Головним обов'язком Директора є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. Повноваження Директора закрiпленi в Статутi Товариства та "Положеннi про Директора". До компетенцiї Директора належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї загальних Зборiв акцiонерiв; - пiдготовка порядку денного загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових загальних Зборiв); - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чиним законодавством; - пiдготовка для розгляду загальними Зборами акцiонерiв пропозицiй про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв; - обрання реєстрацiйної комiсiї (за винятком випадкiв, встановлених зазаконодавством та Статутом); - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - пiдписання договору з Ревiзором Товариства; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних Зборiв та мають право на участь у загальних Зборах; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - прийняття рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження загальним Зборам акцiонерiв стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових); - органiзацiя емiсiйної дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та рiшень загальних Зборiв акцiонерiв; - пiдготовка рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на затвердження загальних Зборiв акцiонерiв; - органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; - попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, пiдготовка цих питань для розгляду загальними Зборами; - виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв щодо формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством Статутної дiяльностi; - затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства та його структурних пiдроздiлiв, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних Зборiв акцiонерiв; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства; - найом та звiльнення працiвникiв Товариства, в тому числi керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй i представництв, надання довiреностей керiвникам фiлiй та представництв вiд iменi Товариства; - прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi; - визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України; - вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних Зборiв чи Ревiзора Товариства. Додаткової винагороди, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 15900 грн., в тому числi i в натуральнiй формi, в звiтному роцi Директор не отримував. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Директор Товариства не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 30 рокiв, попереднi посади: Адмiнiстратор, Директор. Директор займає посаду з березня 2011 року, в звiтному роцi змiн не було. |
| 6.1.1. Посада |
Ревiзор |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Огаркова Тетяна Iванiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 447937, 11.09.2001, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
1951 |
| 6.1.5. Освіта** |
середньо-спецiальна |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
20 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний бухгалтер ЗАТ "Торговий будинок Бородинський" |
| 6.1.8. Опис |
Ревiзор Товариства виконує повноваження органу Товариства, обов'язком якого є здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проведення перевiрок та звiтування перед Зборами щодо пiдсумкiв їх проведення. Повноваження Ревiзора закрiпленi у Статутi та внутрiшнiх докуметах Товариства. Ревiзор Товариства: - проводить перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства; - розглядає звiти аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї; - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд загальних Зборiв звiт та висновок про результати проведених перевiрок та достовiрностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - контролює дотримання Товариством законодавства України; - має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних Зборiв та вимагати скликання позачергових загальних Зборiв; - має право бути присутнiм на загальних Зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - надає пропозицiї Директору Товариства щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора i якi стосуються фiнансової безпеки, стабiльностi Товариства та захисту його iнтересiв. З Ревiзором Товариства укладено безоплатний цивiльно-правовий договiр, тому в звiтному роцi винагороди за посаду, в тому числi i в натуральнiй формi, особа не отримувала. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 45 рокiв, попереднi посади: бухгалтер, Головний бухгалтер. Особа призначена на посаду Ревiзора згiдно рiшення Зборiв вiд 25.03.2011 року, в звiтному роцi змiн не було. |
| 6.1.1. Посада |
Головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Фiлiпова Iрина Якiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 371521, 07.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
1969 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
3 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Приватний пiдприємець |
| 6.1.8. Опис |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональних положень (стандартiв) i з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. Додаткової винагороди, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 14850 грн., в тому числi i в натуральнiй формi, особа не отримувала. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 25 рокiв, попереднi посади: економiст, бухгалтер. Призначена на посаду в березнi 2011 року, в звiтному роцi змiн не було. |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Директор | Шулєпiна Маргарита Миколаївна | МЕ, 590760, 09.10.2004, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 10.04.1997 | 1 | 0.60240964 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Огаркова Тетяна Iванiвна | СВ, 447937, 11.09.2001, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Фiлiпова Iрина Якiвна | СА, 371521, 07.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1 |
0.60240964 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|