| чергові |
| 25.03.2011 |
| 100.0000000 |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 25.03.2011р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились.
Зборами були розглянутi наступнi питання:
1. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження звiту Наглядової Ради ЗАТ "ТБ Бородинський" за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) ЗАТ "ТБ Бородинський" за 2010 рiк
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, розмiру, строкiв та порядку виплати дивiдендiв.
6. Основнi напрямки дiяльностi та розвитку ЗАТ "ТБ Бородинський" на 2011 рiк.
7. Прийняття рiшення про змiну структури та кiлькiсного складу органiв Товариства.
8. Переобрання членiв органiв Товариства (Правлiння, Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї). 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства.
10. Обрання особи (осiб), яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами органiв Товариства.
11. Визначення типу Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та прийняття рiшення про змiну його найменування.
12. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї та обрання особи, якiй надаються повноваження здiйснити його державну реєстрацiю.
13. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства (положення про загальнi Збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю), та затвердження їх у новiй редакцiї.
Зборами затвердженi всi звiти та рiчнi результати дiяльностi (фiнансова звiтнiсть), рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Крiм основних питань рiчних Зборiв їх учасниками були розглянутi питання щодо визначення типу Товариства, затвердження Статуту та внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Зборами також були лiквiдованi такi органи Товариства як Правлiння, Наглядова Рада та Ревiзiйна комiсiя i утворенi одноосiбнi органи Товариства - Директор i Ревiзор. Повноваження всiх членiв органiв Товариства були припиненi i обранi на посади Директора i Ревiзора наступнi особи: Директор - Шулєпiна Маргарита Миколаївна, Ревiзор - Огаркова Тетяна Iванiвна.
Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались, причин для їх скликання не було.
Довiдково:
Черговi Збори по пiдсумкам звiтного року проведенi 29.03.2012р. з наступним порядком денним:
1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та секретаря загальних Зборiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв.
4. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
5. Розгляд та затвердження звiту i висновкiв Ревiзора про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2011 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства та прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, строкiв та порядку їх виплати.
8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
9. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв.
10. Затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством протягом року з дати останнiх загальних Зборiв.
Змiни до порядку денного не вносились. |